證券代碼：300495 證券簡(jiǎn)稱：*ST美尚公告編號(hào)：2022-077
美尚生態(tài)景觀股份有限公司
關(guān)于2021年年度股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在取消議案的情形；
2、本次股東大會(huì)議案一未獲取股東大會(huì)審議通過(guò)；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
因議案一《關(guān)于簽訂<債權(quán)豁免協(xié)議>的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易方王迎燕及徐晶應(yīng)回避表決，故剔除王迎燕持有的公司股票201,176,914股及徐晶持有的公司股票15,338,446股，剔除后其表決結(jié)果導(dǎo)致該議案未獲取本次股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、本次股東大會(huì)由美尚生態(tài)景觀股份有限公司董事會(huì)召集，于2022年5月20日（星期五）下午15：00在江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)山水城科教軟件園B區(qū)3號(hào)樓美尚生態(tài)三樓會(huì)議室召開(kāi)。董事王迎燕女士主持本次股東大會(huì)，會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會(huì)同時(shí)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式，交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2022年5月20日上午09:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共39名,持有或代表的股份數(shù)為249,361,699股，占公司股份總數(shù)的36.9819％。其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人4人，持有或代表的股份數(shù)為220,314,173股，占公司股份總數(shù)的32.6740％；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共35名，持有或代表的股份數(shù)為29,047,526股，占公司股份總數(shù)的4.3079％。
3、公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，其他高級(jí)管理人員及上海市匯達(dá)豐律師事務(wù)所見(jiàn)證律師遠(yuǎn)程視頻鑒證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議與表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案并形成決議: 1、未審議通過(guò)《關(guān)于簽訂<債權(quán)豁免協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果: 同意 6,284,013股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 19.1315％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的80.8685％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8740％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果: 同意 222,798,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3475％；反對(duì)26,563,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6525％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,621,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8720％；反對(duì)26,563,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1280％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果: 同意 222,678,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.2993％；反對(duì)26,683,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.7007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,501,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.6229％；反對(duì)26,683,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.3771％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過(guò)《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
表決結(jié)果: 同意 222,678,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.2993％；反對(duì)26,683,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.7007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,501,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.6229％；反對(duì)26,683,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.3771％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果: 同意 222,799,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3479％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8740％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果: 同意 222,786,273股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3426％；反對(duì)26,565,426股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6534％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,609,359股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8469％；反對(duì)26,565,426股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1324％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0208％。
7、審議通過(guò)《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》
表決結(jié)果: 同意 222,799,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3479％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,622,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8740％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 表決結(jié)果: 同意 222,798,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3475％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6521％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,621,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8720％；反對(duì)26,562,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1260％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0021％。
9、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》 表決結(jié)果: 同意 222,788,373股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3435％；反對(duì)26,573,326股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6565％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,611,459股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8512％；反對(duì)26,573,326股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1488％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案》 表決結(jié)果: 同意 222,782,873股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 89.3413％；反對(duì)26,568,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的10.6547％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％。
中小投資者的表決結(jié)果：同意 21,605,959股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的44.8398％；反對(duì)26,568,826股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的55.1395％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0208％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
律師認(rèn)為，公司2021年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司2021年年度股東大會(huì)決議； 2、《上海市匯達(dá)豐律師事務(wù)所關(guān)于美尚生態(tài)景觀股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
美尚生態(tài)景觀股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月20日
